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今年6月初，青岛港地区被曝出发生大宗商品融资诈骗案件，该地企业德诚矿业涉嫌利用同一批金属库存重复骗取融资贷款而遭到调查，多家银行牵涉其中。
据《路透》引述消息警方消息人士说，青岛港港务局以及青岛市警方正在对民营金属贸易商青岛德诚矿业展开调查，该公司涉嫌金属融资诈骗。
有关青岛港口金属融资违规的调查，主要在检验同批船货的金属仓单是否被用於重复质押从不同银行骗取贷款。这项调查行动已影响金属价格，因担心调查可能跨大到其他港口而导致金属融资遭到遏制。
警方人士对路透说，青岛德诚矿业因为在青岛港口的融资活动而遭到调查。第二位警官也说，该公司是因涉嫌诈骗而遭到调查。
德诚矿业是德正资源控股有限公司的子公司。後者总部在青岛，公司主席为新加坡人陈基鸿。之前与德诚有业务往来的贸易公司消息人士和银行业者称，4月底以来陈基鸿被中国当局拘留接受调查。尚不清楚当局是否已提出指控，或是否有其他公司或个人受到调查。
新加坡外交部拒绝就陈基鸿是否被拘留置评，但称正在密切关注形势发展。外交部发言人称，外交部很关注这起案件，正在为陈先生及其家人提供领事协助。
德诚的关联公司中骏资源未回覆一系列置评请求。陈基鸿是中骏的董事。据德正资源网站，公司主要从事铝土矿开发、氧化铝、电解铝的投资开发，铅、锌、铜、煤及电力等资源和能源的开发、建设经营及相关产品的国内外贸易。[1]
- 参考资料
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- 1. 青岛港金属融资诈骗案 警方查德诚矿业 ． 腾讯财经[引用日期2014-09-26]
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